出借账户当电诈“工具人”？通山警方依法处罚两人

【来源：通山公安】

“本以为用家里人的工具人账户帮忙转个账没什么大不了，没想到不仅违法所得被没收，出借还要被拘留罚款。账户诈通”面对民警询问，当电违法行为人梅某某懊悔不已。依法处罚两

近日，通山县公安局黄沙片区刑警队依托反诈协作新机制，出借接连破获两起为电信网络诈骗活动提供帮助案件，账户诈通违法行为人梅某某、当电吴某某均被依法行政处罚，依法处罚两有力打击了涉诈黑灰产违法犯罪。工具人

新机制运行以来，黄沙片区刑警队深化与上级公安机关、账户诈通反诈中心协同联动，当电依托大数据对涉诈资金链精准溯源。依法处罚两接到上级涉诈线索后，该队在反诈中心技术支撑下，通过研判资金流水、比对交易特征，快速锁定涉嫌出借支付账户的梅某某、吴某某，并及时开展核查。

经查，梅某某、吴某某均在明知资金来源可疑的情况下，出借个人及家人名下支付账户，为涉诈资金转移提供便利。二人行为已构成为电信网络诈骗活动提供帮助，因情节尚不构成犯罪，依法予以行政处罚。

在查清违法事实、固定完整证据链基础上，公安机关依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条第二款之规定，对梅某某、吴某某作出没收违法所得，并处行政拘留及罚款的处罚决定。

“两名违法行为人或是贪图小利，或是碍于情面，轻易将本人及家人账户出借，最终触碰法律红线。”办案民警徐睿介绍，当前电诈犯罪已形成“上中下游分工明确、黑灰产业环环相扣”的完整链条，出借、出租、出售银行账户、支付账户绝非“小事”，而是为犯罪分子充当“资金工具”，可能成为诈骗链条的关键一环。

下一步，黄沙片区刑警队将持续深化新机制运用，坚持“打防并举、以打促防”，紧盯涉诈黑灰产链条开展全环节打击，同时深入推进反诈宣传“五进”活动，构建“立足社区、覆盖全域”的反诈宣传矩阵，切实提升群众识诈防诈能力，守护群众财产安全。

素 材｜黄沙片区刑警队

供 稿 | 徐 睿

编 辑｜吴 莹

审 核｜郑全明

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